火幣否認創(chuàng)始人被帶走調(diào)查，數(shù)字貨幣大佬為何屢陷調(diào)查漩渦？

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舉報 2020-11-30

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雷達財經(jīng) 文丨梁春富編|深海

近日，有傳聞加密貨幣交易所火幣網(wǎng)17名核心員工被帶走調(diào)查。有消息稱"警方已帶走包括李林、朱嘉偉在內(nèi)的17名火幣核心員工，除高層外，其余員工分別系OTC、技術、財務、大客戶部門的核心工作負責人。"

繼前天晚上在微博發(fā)文否認上述傳聞后，11月30日，據(jù)火幣消息，已委托律師正式起訴造謠詆毀及嚴重損害商譽的某自媒體及其實際運營者?；饚旁诼暶髦性俅螐娬{(diào)，目前公司運營一切正常。

此前，人人比特創(chuàng)始人趙東、OKEx實控人徐明星被調(diào)查，數(shù)字貨幣大佬為何屢次卷入調(diào)查漩渦？

網(wǎng)傳貨幣17名核心員工被帶走，火幣連續(xù)否認

11月28日晚間，網(wǎng)傳火幣網(wǎng)包括創(chuàng)始人在內(nèi)的17名核心員工被帶走調(diào)查。有消息稱"警方已帶走包括李林、朱嘉偉在內(nèi)的17名火幣核心員工，除高層外，其余員工分別系OTC、技術、財務、大客戶部門的核心工作負責人。"

針對此次的傳聞有網(wǎng)友認為"這次火幣的事恐怕要比OK嚴重很多。"也有網(wǎng)友認為是"友商"放出的謠言。

當晚22點51分，火幣網(wǎng)官方微博回應稱其為"假新聞"，并表示"火幣一切正常。"

11月30日，火幣再發(fā)聲明稱，已委托律師正式起訴造謠詆毀及嚴重損害商譽的某自媒體及其實際運營者劉威福。

火幣表示，該自媒體多次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布損害火幣名譽權的文章，大量文章斷章取義、歪曲事實，極大損害了火幣的良好商譽。在溝通時，其負責人公開其"發(fā)黑稿"和"刪稿費"的價格，火幣對此做法深惡痛絕。11月28日，該自媒體再次發(fā)表的一篇稿件更是內(nèi)容嚴重失實，涉嫌誹謗并對公司運營產(chǎn)生了負面影響?；饚旁诼暶髦袕娬{(diào)，目前公司運營一切正常。該自媒體平臺及其實際運營者的行為已經(jīng)嚴重侵害了火幣的名譽權，并造成了非常惡劣的影響，火幣誓將通過法律途徑追究媒體責任人和此次事件幕后黑手的法律責任，維護自身權益，依法追償此事給火幣造成的經(jīng)濟損失。

雷達財經(jīng)注意到，10月底，相繼有傳言稱火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林及其法務被帶走調(diào)查。11月2日，又有消息稱，火幣"二號"人物已被警方帶走協(xié)助調(diào)查。坊間猜測，"二號"人物指的是火幣首席運營官朱嘉偉。

傳聞之下，有玩家開始提幣離場。不過，澄清的聲音也隨后而至，多家媒體報道李林在公開場合發(fā)表講話?；饚啪W(wǎng)高管們也相繼在朋友圈辟謠。

火幣網(wǎng)創(chuàng)始人李林聲明

火幣網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人杜均聲明

加之前述的官博聲明以及起訴自媒體，火幣網(wǎng)不斷地向外界傳達著"火幣網(wǎng)一切正常"的信號。

李林身價已達75億人民幣

流言、宮斗、奪權、暴富、破產(chǎn)這些戲碼在幣圈一幕接一幕地上演。而站在幣圈食物鏈頂端的數(shù)字貨幣交易所更是處于舞臺中心。

2013年，比特幣市場迎來了大牛市。年初，一枚比特幣價格不過13美元。年末，比特幣的價格漲到了800美元一枚，漲幅逾6000%。

如此暴利吸引了無數(shù)淘金者，蜂擁擠入幣圈。對于投機者來說，比特幣的玩法再簡單不過，買了，漲了，賣了，那就賺了。但不論是比特幣也好，萊特幣也好，數(shù)字貨幣都需要"平臺"來進行交易和支付，無法流通的數(shù)字貨幣就不能成為真正有價值的"貨幣"。

為此，數(shù)字貨幣交易所應運而生，不僅為比特幣等提供充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、交易和支付等流通功能，還有資產(chǎn)管理、撮合交易（不同數(shù)字貨幣間的兌換）以及資產(chǎn)清算功能等，儼然是數(shù)字貨幣的"銀行"。

除了"銀行"，數(shù)字貨幣交易所甚至還扮演著證券交易所的角色，使得ICO（Initial Coin Offering）項目成為可能。ICO即為首次代幣發(fā)行，類似于股票市場的IPO，是區(qū)塊鏈項目首次發(fā)行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數(shù)字貨幣的行為。

但不僅如此，交易所還有期貨、理財?shù)墓δ?，相當于還具備期貨交易所、券商等金融機構(gòu)的屬性。

但數(shù)字貨幣交易所還有普通交易所所沒有的其它功能。如不同于證券交易所有開市、閉市的時間，數(shù)字貨幣交易所全天候、無國界。

站在幣圈食物鏈的頂端的數(shù)字貨幣交易所利潤驚人。

首先是交易手續(xù)費，作為平臺，數(shù)字貨幣交易、兌換、充值提現(xiàn)手續(xù)費、保證金利息等等，都是交易所的盈利方式。

另外，在ICO項目中數(shù)字貨幣交易所還能拿到可觀的傭金或者上幣費，也可以獲得一筆Token（代幣或通證），搖身一變成為項目的股東。此外，部分數(shù)字貨幣交易所還能發(fā)起自己的ICO項目。

據(jù)悉，不同的交易所收費標準不同，有收取幾百萬元人民幣，也有收幾百個比特幣，多在百萬級以上。

也是在比特幣爆紅的2013年，李林成立數(shù)字貨幣交易所火幣網(wǎng)。起初，火幣網(wǎng)打著"免交易費"的口號，很快成為中國最大的比特幣交易平臺。到2014年左右，其已經(jīng)占據(jù)全球比特幣交易市場50%以上的份額。截至2016年末，火幣累計成交額達20000億人民幣。

李林也是一家上市公司的實控人。2018年8月30日，火幣集團完成了對港股主板上市公司桐成控股的收購交易，成為其實際控制人，李林獲得了桐成控股大股東轉(zhuǎn)讓的73.73%的股份。

2019年的9月10日，桐成控股發(fā)布公告，稱將正式更名為火幣科技。第二天，其股價曾達到最高點7.21港幣每股。

截止2019年8月，火幣全球用戶超過1000萬，累積交易額超過2萬億USDT（1個USDT等于1美元）。

李林從中也掘到了不少的"金"。2020年3月9日胡潤研究院發(fā)布《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》，李林"榜上有名"。和他一起出現(xiàn)的，還有另一家交易所OKCoin的創(chuàng)始人徐明星。

登上這份富豪榜需要40歲以下、10億美金身家。2020年，李林身家75億人民幣，年僅38歲。

數(shù)字貨幣大佬屢次卷入調(diào)查漩渦

暴利的數(shù)字貨幣交易所亂象頻發(fā)。

蔡凱龍曾舉例說明："我們有一個獨立第三方的數(shù)字貨幣交易的公司叫做coin market它的任務就是收集每家交易所的交易量和交易上的品種的價格。有個學者對它收集的交易量做了一個分析，他發(fā)現(xiàn)大部分的交易所的交易量都是假的，1/3以上交易所都有虛報交易量的這種嫌疑。你看交易量都可以作假，這是多么一個不透明的一個市場。"

實際上，對于數(shù)字貨幣交易所，監(jiān)管部門已經(jīng)出手。

2017年9月4日，中央七部委發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，叫停ICO，將其定性為非法金融活動。

"代幣發(fā)行融資中使用的代幣或'虛擬貨幣'不由貨幣當局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。"公告指出。

由此，所有境內(nèi)數(shù)字貨幣交易所被勒令限期關閉，并停止新用戶注冊。

"9·4"事件的嚴打之下，幣圈玩家紛紛藏身海外。

2017年9月15日，火幣網(wǎng)發(fā)布公告稱，即日起暫停注冊、人民幣充值業(yè)務，并將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易。同時，將于10月31日前，依次逐步停止所有數(shù)字資產(chǎn)兌人民幣的交易業(yè)務。

在這一階段，火幣開始了全球布局，在韓國、日本、美國、俄羅斯等地設立站點。

據(jù)天眼查，火幣天下曾因登記的住所或經(jīng)營場所無法聯(lián)系而被北京市工商行政管理局海淀分局列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄。據(jù)悉，在監(jiān)管嚴查之下，數(shù)字貨幣交易所在國內(nèi)不能見光，都會把其運營主體的真實辦公地址隱匿，以免暴露，惹來事端。而火幣網(wǎng)也入駐了海南自由貿(mào)易港區(qū)塊鏈試驗區(qū)。

在裁決文書網(wǎng)，以"數(shù)字貨幣"為關鍵字搜索，共檢索到937篇文書。數(shù)字貨幣交易所暴雷，卷錢跑路的也不在少數(shù)。

2019年10月8日，鹿客交易所平臺正式上線，到11日啟動USDT的紅包活動，再到17日開始認購平臺幣超額完成。而僅隔一天，也就是10月18日，該交易所就官宣因為平臺技術問題，冷熱錢包不能全面開啟。從上線到收割，用了不到十天。

2020年2月，名噪一時的數(shù)字貨幣交易所Fcoin崩盤，價值10人民幣的比特幣無法兌付。不久，F(xiàn)Coin創(chuàng)始人張健的岳父母和小姨子被憤怒的維權者圍堵。

6月，RenrenBit（人人比特）創(chuàng)始人趙東也疑似被杭州警方帶走協(xié)助調(diào)查，有媒體稱，原因是因為OTC（場外交易），涉嫌"掩飾隱瞞犯罪所得"。

10月16日，OKEx發(fā)布公告稱，近日公司部分私鑰負責人正在配合公安機關調(diào)查，目前正處于失聯(lián)狀態(tài)導致無法完成授權。業(yè)內(nèi)人士推測，該負責人為公司實控人徐明星

11月20日上午，OKEx實控人徐明星在朋友圈回復近日傳出被警方調(diào)查的風波，"由于被并購方涉及了一起復雜的司法案件，本人被要求配合調(diào)查。目前，司法機關已經(jīng)查清事實，還我清白。"徐明星表示。

對于數(shù)字貨幣大佬屢屢卷入調(diào)查風波，有行業(yè)人士分析，幣圈藏在"隱秘的角落"，人性的貪婪被無限放大，行業(yè)游走在灰色地帶，導致數(shù)字貨幣大佬們屢次卷入漩渦。

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