浙商銀行上海分行原行長(zhǎng)顧清良受賄千萬(wàn)判14年三家房企卷入

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舉報(bào) 2020-12-11

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雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品文|李宏晶編|深海

12月10日，雷達(dá)財(cái)經(jīng)從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上獲悉，浙商銀行原上海分行行長(zhǎng)顧清良一案的二審判決書(shū)已被公布。根據(jù)判決書(shū)，顧清良在任職期間，利用職務(wù)便利，接受他人請(qǐng)托，在為銀行客戶(hù)單位提供貸款、下屬工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)晉升業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并收受請(qǐng)托人送予的現(xiàn)金及財(cái)務(wù)，賄賂款物共折合人民幣1242.34萬(wàn)元。

2020年10月22日，浙江省寧波市中級(jí)人民法院作出終審裁定，維持一審判決，顧清良處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元。

顧清良羅馬牽扯到三家房企，分別為上海本土房企寶華集團(tuán)、上置集團(tuán)創(chuàng)始人施建家族和通盛集團(tuán)。

接受上海房企寶華集團(tuán)價(jià)值479萬(wàn)房產(chǎn)賄賂

二審判決書(shū)顯示，現(xiàn)年57歲的顧清良自2004年7月至2018年12月期間，先后擔(dān)任浙商銀行市場(chǎng)拓展二部總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理、上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職。

因涉嫌犯受賄罪于2019年7月26日被寧波市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年11月29日被先行拘留，同年12月9日被逮捕。

根據(jù)裁判文書(shū)，2016年至2018年，顧清良在擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，授意浙商銀行員工通過(guò)信托通道業(yè)務(wù)渠道為寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)寶華集團(tuán)公司）謀取利益，并于2018年前后，在其購(gòu)買(mǎi)寶華集團(tuán)公司全資子公司上海凱祥房地產(chǎn)有限公司開(kāi)發(fā)的上海寶華城市之星小區(qū)18弄12號(hào)201室時(shí)，收受寶華集團(tuán)公司董事長(zhǎng)高某所送201室樓下建筑面積102.81平方米的無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋一套，價(jià)值人民幣479.24萬(wàn)元。

顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在提供貸款等方面為上海綠杉置業(yè)有限公司謀取利益，并于2018年9月在其辦公室收受該公司總經(jīng)理施某所送現(xiàn)金50萬(wàn)元。

2016年至2017年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在提供貸款等方面為上海通盛（集團(tuán)）發(fā)展有限公司謀取利益，并于2016年及2017年中秋節(jié)前后，在辦公室先后收受該公司董事長(zhǎng)潘某所送價(jià)值7.407萬(wàn)元?jiǎng)诹κ颗?塊及美金10萬(wàn)元。

顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在提供貸款等方面為寶礦控股（集團(tuán)）有限公司謀取利益，并于2018年10月在上海洲際大酒店包廂內(nèi)收受該公司法定代表人趙某所送價(jià)值15.7萬(wàn)元的翡翠掛墜1件。

2005年至2010年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行市場(chǎng)拓展二部總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理等職務(wù)便利，在提供貸款等方面為浙江正大控股集團(tuán)公司謀取利益，收受該公司董事長(zhǎng)羊某所送現(xiàn)金共計(jì)48萬(wàn)元。其中：2005年春節(jié)，收受現(xiàn)金2萬(wàn)元；2005年中秋節(jié)，收受現(xiàn)金2萬(wàn)元；2006年春節(jié)，收受現(xiàn)金2萬(wàn)元；2006年中秋節(jié)，收受現(xiàn)金2萬(wàn)元；2010年年中，收受現(xiàn)金40萬(wàn)元。

顧清良利用擔(dān)任浙商銀行市場(chǎng)拓展二部總經(jīng)理的職務(wù)便利，在提供貸款等方面為美都能源股份有限公司謀取利益，于2006年下半年在辦公室收受該公司董事長(zhǎng)聞某所送現(xiàn)金30萬(wàn)元。

顧清良利用擔(dān)任浙商銀行市場(chǎng)拓展二部總經(jīng)理的職務(wù)便利，在提供貸款等方面為浙江**海合力科技股份有限公司謀取利益，并于2007年上半年在辦公室收受該公司董事長(zhǎng)蔡某所送現(xiàn)金20萬(wàn)元。

下屬得到幫助年收入提高至1000萬(wàn)元

根據(jù)裁判文書(shū)，顧清良為多個(gè)下屬謀取利益并收受賄賂。

2013年至2018年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行資金部總經(jīng)理及上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在業(yè)務(wù)支持及工作調(diào)動(dòng)等方面，為先后在浙商銀行寧波分行、上海分行任職的于某謀取利益，并收受于某所送現(xiàn)金80萬(wàn)元和價(jià)值25萬(wàn)元的購(gòu)物卡。其中：2013年春節(jié)前，收受5萬(wàn)元銀泰購(gòu)物卡；2016年春節(jié)前，收受20萬(wàn)元銀聯(lián)消費(fèi)卡；2016年年中，收受現(xiàn)金40萬(wàn)元；2017年春節(jié)前，收受現(xiàn)金20萬(wàn)元；2018年春節(jié)前，收受現(xiàn)金20萬(wàn)元。

根據(jù)于某的供述，2012年，顧清良推薦于某到寧波分行金融同業(yè)部工作，擔(dān)任副總經(jīng)理并主持工作，2012年底于某被任命為總經(jīng)理。2015年，顧清良把于某調(diào)到浙商銀行上海分行工作，并讓他擔(dān)任上海分行資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心兼資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，還指定一些金融同業(yè)業(yè)務(wù)給于某，幫助于某提高業(yè)務(wù)提成。

2014年至2018年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在職務(wù)晉升及分工調(diào)整方面為浙商銀行上海分行黨委委員李某1謀取利益，并收受李某1所送購(gòu)物卡30萬(wàn)元、現(xiàn)金60萬(wàn)元。其中：2014年收受購(gòu)物卡15萬(wàn)元；2015年收受購(gòu)物卡15萬(wàn)元；2016年收受現(xiàn)金20萬(wàn)元；2017年收受現(xiàn)金20萬(wàn)元；2018年春節(jié)前收受現(xiàn)金20萬(wàn)元。

供述材料中，李某1表示，2015年9月份，經(jīng)顧清良推薦，李某被提拔擔(dān)任上海分行黨委委員兼任人力資源部總經(jīng)理。2018年11月，顧清良離任上海分行行長(zhǎng)前，把上海分行合規(guī)稽核這塊工作讓李某分管。

2016年至2018年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在職務(wù)晉升及業(yè)務(wù)支持方面為上海分行機(jī)構(gòu)信貸部（房地產(chǎn)金融部）總經(jīng)理吳某謀取利益，并于2016年、2017年、2018年春節(jié)前，先后收受吳某所送現(xiàn)金30萬(wàn)元、30萬(wàn)元、40萬(wàn)元。

另外，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在業(yè)務(wù)支持、職務(wù)晉升及行長(zhǎng)任期審計(jì)等方面為浙商銀行上海分行陸家嘴支行行長(zhǎng)孟某謀取利益，并于2017年年底在其居住的上海某宿舍樓下收受孟某所送現(xiàn)金100萬(wàn)元。

根據(jù)孟某的證言，其在顧清良的幫助下得到提拔，年收入也逐年提高，到2017年稅前工資收入達(dá)到1000余萬(wàn)元。

判決書(shū)顯示，2016年至2018年，顧清良利用擔(dān)任浙商銀行上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在業(yè)務(wù)支持及職務(wù)晉升等方面為上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理葉某謀取利益，并在2016年、2017年、2018年春節(jié)前，先后收受葉某所送現(xiàn)金20萬(wàn)元、30萬(wàn)元、40萬(wàn)元。

顧清良利用擔(dān)任浙商銀行資金部總經(jīng)理、上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職務(wù)便利，在任職推薦及業(yè)務(wù)支持方面為浙銀協(xié)同資本管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理李某2謀取利益，并于2019年3月收受李某2賄賂款42萬(wàn)元。

審判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元

2019年7月26日，顧清良被抓獲歸案。監(jiān)察機(jī)關(guān)依法查扣現(xiàn)金人民幣22萬(wàn)元、翡翠掛墜1件、勞力士手表1塊、中銀通支付卡310張、衫德萬(wàn)道卡200張、百聯(lián)E城卡350張。

一審法院根據(jù)上述事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定作出如下判決：一、被告人顧清良犯受賄罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元；二、扣押在案的違法所得現(xiàn)金人民幣22萬(wàn)元、翡翠掛墜1件、勞力士手表1塊、中銀通支付卡310張、衫德萬(wàn)道卡200張、百聯(lián)E城卡350張予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；三、查封的上海市普陀區(qū)石泉路寶華城市之星小區(qū)18弄12號(hào)101室責(zé)令被告人顧清良予以騰退；四、繼續(xù)追繳被告人顧清良的違法所得。

此后，顧清良不服判決，遂提起申訴，但近日二審宣布維持原判。

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